何がマネーロンダリング?
マネーロンダリングの隠匿okiグループは、不当な方法で取得した資金を通じて正当な行為が法律でさかのぼる。 から
を保護するための安全性やお客様のトレーダーを遵守して反マネーロンダリング政策の法的および厳しく禁止して従業員又は代理人からの参加の為マネーロンダリング又はその他の違法な金融取引に関する 反マネーロンダリング政策を含む先端のお客さま保護政策の透明性、直接支払いの手続き
どうしたら防止マネーロンダリング?
バランスの要件AMLや法令遵守の負担を軽減すまし利用高度な電子システムの確認書類のモニター取引の流れを解析す。
識別
最初の保証は、適切な検証のお客様の本人確認書類（KYC). 確保のためにコ規制をお願いしておりますお送り下
- は、政府発行のidカードの軸受けます。 そのような文書とパスポート、IDカードまたは政府発行までご連絡ください。
- 証明書は現在アドレスです。 のドキュメント作成年月日を超えないようにする必要があヵ月の名称及び住所ます。 例えば銀行諸表、公共料金やその他の請求書から国際的に認められた組織です。
- 場合は送金をご利用のクレジットカードをコピーはお客様のクレジットカードとの最後の4桁を表します。
ご規制要件により一部の国であり、また"申請が必要です。ドキュメンテーションです。
監視
受け付けません支払いを第三者に 預金なければなたの名前と試合に登録を提出する。 ときにお金の反マネーロンダリング規制する必要があるが、同じソースの給します。 この資金による銀行送金資金を送るのと同じ。 また、"クレジットカードのご利用終1234から銀行への預金を返金をお客様のカードで終1234から銀行A. リスクを減らすための当社のサービス金融-テロ、マネーロンダリングいたしませんの受入金預り金または払っております。
報告
のAML規くださいますようお願い申し上げおよび疑わしい取引や、これらの活動に関連する法執行機関に通報する。 おみをお断りする権利を有します。移動のどの段階が終わったとすると、転送することを避けるためにもな犯罪行為マネーロンダリング等 また、法令に基づいて禁止から通知されるお客様の怪しい活動報告して使用するために設計されてい執行機関に通報する。
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